Doświadczenie zdobyte podczas szkoleń i konferencji realizowanych, zarówno na polskim rynku, jak i międzynarodowym pozwala mi na dostarczenie Państwu najwyższej jakości oferty szkoleniowej z zakresu:
- Wymogów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z wytycznymi i rekomendacjami organów nadzoru oraz komunikatów GIIF,
- Przeprowadzania postpowań wyjaśniających w następstwie otrzymanego zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa,
- Wymogów ESG w tym w szczególności dyrektywy sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive),
- Wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,
- Wymogów wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA),
- Zastosowanie nowych technologii w pracy compliance i AML oficera.
- Wdrażania systemów zarządzania zgodnością oraz dobrych praktyk obowiązujących na rynku,
- Przeprowadzania samooceny ryzyka regulacyjnego organizacji z uwzględnieniem oceny ryzyka instytucji obowiązanej na gruncie Ustawy AML.
Zapraszamy do kontaktu – szczegółowy zakres i przedmiot szkolenia dostosowywany jest do potrzeb i oczekiwań organizacji. Z uwzględnieniem wymogów prawnych, jak i regulacyjnych oraz praktyki właściwej dla sektora, w którym dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność.